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火狐全网体育app:奥普特(688686):2022年年度股东大会会议材料

发布时间:2023-03-22 04:10:07 来源:火狐体育官网网页版 作者:火狐体育软件

  为了保护整体股东的合法权益,确保股东大会的正常次序和议事功率,确保大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规矩》以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》《广东奥普特科技股份有限公司股东大会议事规矩》的相关规矩,特拟定 2022年年度股东大会会议须知:

  一、为承认到会大会的股东或其代理人或其他到会者的到会资历,会议作业人员将对到会会议者的身份进行必要的核对作业,请被核对者给予合作。

  二、为确保股东大会的严肃性和正常次序,实在保护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除到会会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高档办理人员、见证律师及董事会约请的人员外,公司有权依法回绝其他人员进入会场。

  三、到会会议的股东(或股东代理人)须在会议举行前30分钟到会议现场处理报到手续,并请按规矩出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等,经验证后收取会议材料,方可参与会议。会议开端后,由会议主持人宣告现场到会会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数,在此之后出场的股东无权参与现场投票表决。

  五、股东及股东代理人参与股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等权力。股东及股东代理人参与股东大会应仔细实行其法定责任,不得侵略公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得打乱股东大会的正常次序。

  六、要求讲话的股东及股东代理人,应当依照会议的议程,经会议主持人答应方可讲话。有多名股东及股东代理人一起要求讲话时,先举手者讲话;不能承认先后时,由主持人指定讲话者。会议进行中只承受股东及股东代理人讲话或发问。股东及股东代理人讲话或发问应环绕本次会议议题进行,短小精悍,时刻准则上不超越5分钟。

  七、股东及股东代理人要求讲话时,不得打断会议陈述人的陈述或其他股东及股东代理人的讲话,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行讲话。

  八、主持人可组织公司董事、监事、高档办理人员答复股东所发问题。关于可能将走漏公司商业秘密及/或内情信息,危害公司、股东共同利益的发问,主持人或其指定有关人员有权回绝答复。

  九、股东大会的各项计划列示在同一张表决票上,到会股东大会的股东应当对提交表决的计划宣告如下定见之一:赞同、对立或放弃。请现场到会的股东按要求逐项填写,必须签署股东称号或名字。未填、多填、填错、笔迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为放弃。

  十、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法表决,结合现场投票和网络投票的表决效果发布股东大会抉择公告。

  十一、开会期间参会人员应留意保护会场次序,不要随意走动,手机调整为静音情况,谢绝个人录音、录像及摄影,对搅扰会议正常程序、寻衅滋事或侵略其他股东合法权益的行为,会议作业人员有权予以阻止,并陈述有关部门处理。

  十三、股东到会本次股东大会所发生的费用由股东自行承当。本公司不向参与股东大会的股东发放礼品,不担任组织参与股东大会股东的住宿等事项,以相等对待一切股东。

  选用上海证券买卖所网络投票系统,经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (二)主持人宣告会议开端,并向大会陈述到会现场会议的股东人数及所持有的表决权数量;

  依据公司2022年度的财政情况和运营效果等情况,公司编制了《广东奥普特科技股份有限公司2022年年度陈述》及其摘要。

  本计划现已第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议经过,详细内容详见公司于2023年3月21日在上海证券买卖所网站()宣布的《广东奥普特科技股份有限公司2022年年度陈述》及其摘要公告。现提请股东大会审议。

  依据《广东奥普特科技股份有限公司章程》的规矩,公司董事会对2022年度的作业进行了总结,编制了《广东奥普特科技股份有限公司2022年度董事会作业陈述》。

  依据《广东奥普特科技股份有限公司章程》的规矩,公司监事会对2022年度的作业进行了总结,编制了《广东奥普特科技股份有限公司2022年度监事会作业陈述》。

  经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2022年度公司共完结归属于上市公司股东的净利润324,864,832.87元。公司2022年度利润分配预案为:拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈余人民币8.50元(含税)。到2022年12月31日公司总股本122,063,992股,以此核算算计拟派发现金盈余103,754,393.20元(含税)。本次公司现金分红金额占兼并报表中当年归属于上市公司股东净利润的份额为 31.94%。本次不进行本钱公积转增股本,不送红股。

  本计划现已第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议经过,详细内容详见公司于2023年3月21日在上海证券买卖所网站()宣布的《广东奥普特科技股份有限公司2022年度利润分配预案公告》。现提请股东大会审议。

  公司财政部依据2022年度运营成绩和财政数据,拟定了《广东奥普特科技股份有限公司2022年度财政决算陈述》,对公司2022年度的财政作业以及详细财政收支情况进行总结性陈述。

  公司财政部依据 2022年度财政决算情况及 2023年事务展开计划,拟定了《广东奥普特科技股份有限公司2023年度财政预算陈述》。

  本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“本分世界”)创立于1988年12月,是一家专心于管帐审计、办理咨询、税务谋划、工程咨询的特大型归纳性咨询组织,具有从事证券、期货相关事务,国有特大型企业审计事务,金融相关审计事务,管帐司法鉴定以及境外上市公司审计事务等执业资质。公司拟续聘本分世界为公司2022年度审计组织,为公司出具专项审计陈述及供给其他相关财政咨询服务作业。

  董事会提请股东大会授权公司办理层依照事务的责任轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经验等要素,与本分世界洽谈承认2023年度审计费用。

  本计划现已第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议经过,详细内容详见公司于2023年3月21日在上海证券买卖所网站()宣布的《广东奥普特科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。现提请股东大会审议。

  经查看公司2022年度董事薪酬,对公司2022年度董事详细薪酬予以承认:独立董事收取固定补贴,为5万元/年(含税);在公司担任职务的非独立董事按其岗位收取薪酬;不在公司任职的非独立董事,不收取任何酬劳或补贴。

  依据《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规及《公司章程》等有关规矩,一起结合公司运营方针、查核系统以及相关岗位责任,并参阅商场职业薪酬水平,公司拟定了董事、高档办理人员2023年度薪酬规范,详细内容如下:独立董事收取固定补贴,为6万元/年(含税),在公司担任职务的非独立董事按其岗位收取薪酬;不在公司任职的非独立董事不收取任何酬劳或补贴。

  经查看公司2022年度监事薪酬,对公司2022年度监事详细薪酬予以承认:不在公司任职的监事不收取任何酬劳或补贴。在公司任职的监事薪酬由根本薪酬、绩效以及奖金等组成,详细依据其自己与公司所签定的劳动合同,依据不同的岗位,依照公司整体薪酬及查核准则承认,不再从头核定其薪酬,不再收取职务补贴。

  依据《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规及《公司章程》等有关规矩,一起结合公司运营方针、查核系统以及相关岗位责任,并参阅商场职业薪酬水平,公司拟定了监事2023年度薪酬规范。详细内容如下:不在公司任职的监事不收取任何酬劳或补贴,在公司任职的监事薪酬由根本薪酬、绩效以及奖金等组成,详细依据其自己与公司所签定的劳动合同,依据不同的岗位,依照公司整体薪酬及查核准则承认,不再从头核定其薪酬,不再收取职务补贴。

  2022年,广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严厉依照《公司法》《证券法》等法令法规以及《公司章程》《董事会议事规矩》等规章准则的规矩,本着对整体股东担任的情绪,忠诚勤勉行使股东大会赋予的各项职权,严厉实行股东大会各项抉择,促进规范公司运作,推动公司各项事务有序展开,促进公司坚持继续、安稳、健康展开。现将董事会2022年度首要作业情况汇报如下:

  到2022年12月31日,公司总财物29.58亿元,净财物27.79亿元;2022年,公司完结运营收入 11.41亿元,同比添加 30.39%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,同比添加7.26%。

  公司董事会现有董事6名,其间独立董事3名。公司整体董事勤勉履职,活跃到会董事会会议和股东大会,仔细审议各项计划并审慎判别,活跃为公司的展开建言献计,促进董事会科学抉择计划。

  2022年度,公司算计举行 6次董事会会议,会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。详细情况如下:

  1.《关于2021年年度陈述及其摘要的计划》; 2.《关于2021年度董事会作业陈述的计划》; 3.《关于2021年度总经理作业陈述的计划》; 4.《关于2021年度利润分配预案的计划》; 5.《关于2021年度财政决算陈述的计划》; 6.《关于2022年度财政预算陈述的计划》;

  7.《关于延聘本分世界管帐师事务所(特别一般 合伙)为公司2022年度审计组织的计划》; 8.《关于公司董事薪酬计划的计划》; 9.《关于公司高档办理人员薪酬计划的计划》; 10.《关于2021年度征集资金寄存与运用情况的 专项陈述的计划》; 11.《关于2021年度内部操控点评陈述的计划》; 12.《关于2021年度环境、社会及公司办理陈述 的计划》; 13.《关于补选第二届董事会专门委员会委员的 计划》; 14.《关于修正

  等 九项准则的计划》; 17. 《关于提请举行公司 2021年年度股东大会 的计划》。

  1.《关于2022年半年度陈述及其摘要的计划》; 2.《关于 2022年半年度利润分配暨本钱公积金 转增股本预案的计划》; 3.《关于 2022年半年度征集资金寄存与运用情 况的专项陈述的计划》; 4.《关于改动注册本钱并修正

  的议 案》; 5.《关于改动部分募投项目施行地址及出资金 额、运用超募资金添加部分募投项目出资额及调 整部分募投项目施行进展的计划》; 6.《关于公司董事会换届暨推举第三届董事会非 独立董事的计划》; 7.《关于公司董事会换届暨推举第三届董事会独 立董事的计划》; 8.《关于提请举行公司 2022年第一次暂时股东 大会的计划》。

  1.《关于推举公司第三届董事会董事长的计划》; 2.《关于推举公司第三届董事会各专门委员会委 员的计划》; 3.《关于聘任总经理的计划》; 4.《关于聘任副总经理的计划》; 5.《关于聘任董事会秘书的计划》; 6.《关于聘任财政总监的计划》; 7.《关于聘任证券事务代表的计划》。

  1.《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的 计划》; 2.《关于向银行请求归纳授信额度的计划》。

  2022年度,公司举行了2次股东大会,公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法令法规和《公司章程》的规矩实行责任,严厉依照股东大会的抉择及授权,仔细实行股东大会审议经过的各项计划。详细情况如下:

  1.《关于2021年年度陈述及其摘要的计划》; 2.《关于2021年度董事会作业陈述的计划》; 3.《关于2021年度监事会作业陈述的计划》; 4.《关于2021年度利润分配预案的计划》; 5.《关于2021年度财政决算陈述的计划》; 6.《关于2022年度财政预算陈述的计划》; 7.《关于延聘本分世界管帐师事务所(特别一般 合伙)为公司2022年度审计组织的计划》; 8.《关于公司董事薪酬计划的计划》; 9.《关于公司监事薪酬计划的计划》; 10.《关于修正

  1.《关于 2022年半年度利润分配暨本钱公积金 转增股本预案的计划》; 2.《关于改动注册本钱并修正

  的议 案》; 3.《关于改动部分募投项目施行地址及出资金 额、运用超募资金添加部分募投项目出资额及调 整部分募投项目施行进展的计划》; 4.《关于公司董事会换届暨推举第三届董事会非 独立董事的计划》; 5.《关于公司董事会换届暨推举第三届董事会独 立董事的计划》; 6.《关于公司监事会换届暨推举第三届监事会非 员工代表监事的计划》。

  董事会建立审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、战略委员会4 个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所拟定的各专门委员会作业细则规矩的职权范围,就专业性事项进行研究,提出定见及主张,供董事会抉择计划参阅。

  公司审计委员会由3名成员组成,其间独立董事2名。陈述期内,审计委员会举行了5次会议,审计委员会经过查阅材料、现场查询、听取汇报、沟通交流等方法,对公司财政陈述等内容进行认线.提名委员会

  公司提名委员会由3名成员组成,其间独立董事2名。陈述期内,提名委员会举行了4次会议,提名委员会经过查看被提名人的材料,承认其是否具有相应的任职资历。

  公司薪酬与查核委员会由3名成员组成,其间独立董事2名。陈述期内,薪酬与查核委员会举行了2次会议,薪酬与查核委员会需依据董监高的责任、重要性以及商场相关岗位的薪酬水平拟定和查看董事和高档办理人员的薪酬计划。

  公司战略委员会由3名成员组成,其间独立董事1名。陈述期内,战略委员会举行了1次会议。战略委员会依据《战略委员会施行细则》的相关要求,在承认公司展开规划、健全出资抉择计划程序、加强抉择计划科学性、完善公司办理结构方面发挥了活跃作用。

  陈述期内,公司独立董事严厉依照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司章程》《独立董事作业准则》等相关法令法规和规章准则的要求仔细履职。一方面,独立董事经过现场查询、审理材料等方法翔实了解公司的运营情况和财政情况,活跃到会相关会议,审慎抉择计划,对公司严重事项宣告独立定见,实在保护上市公司和整体股东的利益。另一方面,独立董事依据公司运营情况及职业特色,结合本身特长,就公司利润分配、续聘管帐师事务所等事项宣告建造性的定见。

  陈述期内,公司董事会严厉遵守信息宣布的有关规矩,依照中国证监会、上海证券买卖所的相关规矩准时完结定时陈述宣布作业,并依据公司实践情况,实在、精确、完好、及时实行信息宣布责任,确保出资者及时了解公司严重事项,最大程度地保护出资者利益。

  陈述期内,董事会高度重视出资者联系办理作业,严厉实行出资者联系办理相关准则要求。公司证券法务部仔细环绕公司出资者联系展开各项作业,和谐公司与监管组织、股东、证券服务组织、媒体等之间的信息沟通,加强了出资者对公司的了解,促进了公司与出资者之间的良性互动联系。

  2023年度,公司董事会将继续秉持对整体股东担任的准则,勤勉尽责,活跃发挥在公司办理中的中心作用。

  (一)公司董事会继续严厉遵从相关法令规矩及公司规章准则,继续秉承对公司和整体股东担任的准则,仔细实行股东大会赋予董事会的责任,发挥在公司办理中的中心位置,进一步规范法人办理结构,完善公司准则系统,建立健全愈加规范的上市公司运作系统。

  (二)公司将继续加大研制投入,增强中心竞赛力,确保公司在机器视觉范畴的职业位置。公司一直坚持研制立异,继续进行研制投入是坚持公司中心竞赛力的重要保障。在稳固好现有商场的一起,加大新产品研制投入力度。公司将继续研制,不断进步现有产品的功用以及供给新产品,使得公司的产品功用、类别不断丰富。

  (三)公司将继续施行人才优先展开战略,拟定人才展开规划,加强对员工的训练作业,进步员工的作业技术和企业认同感,确保人力资源的有用运用和员工潜能的不断开发。建立高、中、底层人才展开渠道,优化人才信息化办理,大力进步人才办理功率。公司将依据实践情况,推动股权鼓励或员工持股计划的施行作业,激起员工的作业活跃性和归属感。

  (四)公司董事会将继续严厉遵守相关法令法规的规矩,仔细自觉实行信息宣布责任,确保信息宣布的及时、实在、精确和完好;建立起更为完善的出资者联系办理机制,促进公司与出资者之间长时间、安稳的杰出互动联系,建立公司杰出的本钱商场形象。

  2022年度,广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在整体监事的共同努力下,严厉依照《公司法》《证券法》等法令以及《公司章程》《监事会议事规矩》的相关规矩和要求,本着对公司和整体股东担任的情绪,仔细实行监督责任,自动了解和监督公司的运营活动、财政情况、严重抉择计划、股东大会和监事会抉择的实行等情况,并对公司依法运作和公司的监事、高档办理人员实行职务情况等进行了监督和查看,促进公司规范运作,保护公司和整体股东的合法权益。现将2022年度监事会首要作业情况汇报如下:

  2022年度,公司算计举行 6次监事会会议,会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。详细情况如下:

  1.《关于2021年年度陈述及其摘要的计划》; 2.《关于2021年度监事会作业陈述的计划》; 3.《关于2021年度利润分配预案的计划》; 4.《关于2021年度财政决算陈述的计划》; 5.《关于2022年度财政预算陈述的计划》; 6.《关于延聘本分世界管帐师事务所(特别一般 合伙)为公司2022年度审计组织的计划》; 7.《关于 2021年度征集资金寄存与运用情况的 专项陈述的计划》; 8.《关于2021年度内部操控点评陈述的计划》; 9.《关于公司监事薪酬计划的计划》; 10.《关于修订

  1.《关于2022年半年度陈述及其摘要的计划》; 2.《关于 2022年半年度利润分配暨本钱公积金 转增股本预案的计划》; 3.《关于 2022年半年度征集资金寄存与运用情

  况的专项陈述的计划》; 4.《关于改动部分募投项目施行地址及出资金 额、运用超募资金添加部分募投项目出资额及调 整部分募投项目施行进展的计划》; 5.《关于公司监事会换届暨推举第三届监事会非 员工代表监事的计划》。

  陈述期内,公司整体监事依法列席董事会、股东大会,对相关会议的招集、举行程序、严重事项的抉择计划、董事及高档办理人员的履职进行了严厉的监督;一起对公司内部操控准则的建造和运转进行核对。监事会以为公司运作契合《公司法》《证券法》等法令法规以及《公司章程》等规范性文件的要求;公司的内部操控准则健全,未发现公司有违法违规的运营行为,三会运作规范,董事会、股东大会的招集、举行程序均契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,董事会及股东大会抉择事项可以有用实行,公司董事、高档办理人员尽职勤勉,未发现存在违背法令、法规、《公司章程》,或有损于公司和股东利益的行为。

  陈述期内,公司监事会对公司2022年度的财政情况、财政办理和运营效果进行了查看和审阅,一起认线年度陈述及相关材料,以为:公司2022年度内财政陈述及相关材料可以实在精确完好地反映公司的实践情况,监事会以为:公司财政准则健全、内控机制健全、财政情况杰出,2022年度财政陈述实在、客观反映了公司的财政情况和运营效果。

  陈述期内,监事会对公司内部操控准则的建造与运作情况进行了监督和查看,以为:公司已建立了较为完善的内部操控准则并能得到有用的实行。现有内部操控准则契合财政部、中国证监会和上海证券买卖所相关法令法规的要求,不存在严重、重要缺点,契合当时公司生产运营实践情况,有用进步了公司办理水平和危险防备才能,实在确保了公司运营办理合法合规、财物安全、财政陈述及相关信息实在完好。

  陈述期内,监事会对公司征集资金寄存与运用情况进行核对,以为:公司 2022年度征集资金的寄存及运用契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法令法规和准则文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用情况与公司已宣布情况共同,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的情况,不存在违规运用征集资金的景象。

  陈述期内,监事会对公司对外担保情况进行核对。2022年度,公司未发生相关买卖事项,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  陈述期内,监事会对公司对外担保情况进行核对。2022年度,公司未发生任何方式的对外担保事项,也无曾经期间发生但继续到本陈述期的对外担保事项。

  2023年,公司监事会将继续本着对整体股东担任的精力,严厉遵守国家法令法规,实在实行《公司章程》赋予监事会的责任,加大对公司依法运作情况、运营抉择计划程序、办理层履职遵法等情况的监督力度,进步公司办理水平,完善法人办理结构,活跃保护公司和股东的合法权益,确保公司健康可继续地展开。

  广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财政报表依照企业管帐准则的规矩编制,在一切严重方面公允反映了公司2022年12月31日的财政情况、2022年度的运营效果和现金流量。本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)已对公司财政报表进行了审计,并出具了规范无保留定见的审计陈述。

  2.2022年底,非活动财物总额429,601,195.72元,同比添加208,978,682.20元,增幅 94.72%,首要系陈述期厂房转固定财物、新厂房建造继续出资及股份付出添加、应收账款添加导致递延所得财物添加。

  2.2022年底,非活动负债算计 5,197,420.24元,同比削减 3,622,755.63元,降幅41.07%;首要系本陈述期付出租借负债,削减租借负债及递延收益摊销削减递延收益。

  3.出售费用同比添加40.14%,首要系陈述期出售人员同比添加16.15%,出售人员员工薪酬、差旅费、事务招待费添加,样品添加,陈述期股份付出添加。

  4.办理费用同比添加18.88%,首要系本陈述期办理人员添加、相应薪酬福利添加,陈述期股份付出添加。

  6.研制费用同比添加39.32%,首要系研制人员添加13.71%,研制人员薪酬福利添加及股份付出添加。

  7.归属于上市公司股东的净利润同比添加7.26%,首要系陈述期内出售收入添加。

  2.出资活动发生的现金流量同比添加,首要系陈述期现金办理额度下降,购买理财产品削减。

  本预算计划是以本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计的广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财政陈述为根底,参阅了公司近年来的运营成绩及现时的运营才能,剖析猜测了公司所触及工业现在的展开阶段、面对的竞赛格式、未来的展开趋势以及国内外经济展开局势对公司所属工业的影响等编制。本预算陈述的编制遵从我国现行的法令、法规和企业管帐准则,并依照公认的管帐准则,秉承稳健、慎重的准则编制而成。

  公司依据曾经年度的财政指标测算,以2022年运营收入为基数,公司2023年度运营收入添加率为10%-30%。公司将继续在研制方面加大出资力度,在运营层面加强办理与本钱操控,坚持2023年运营收入添加的一起也坚持净利润继续稳步添加。

  特别提示:本预算为公司依据现有情况,根据对2023年度生产运营的假定根底上编制,不代表公司对2023年度的盈余猜测,预算方针能否完结要取决于经济环境和商场情况的改变等要素,预算的效果存在必定的不承认性。


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